E-mail: Пароль:
E-mail или пароль указан неправильно
Форма Регистрации
E-mail:
Этот e-mail адрес уже занят
Пароль:
Укажите пароль
Логин:
Укажите Имя пользователя
капча
Код:
Неверно указан код
Ты можешь загрузить свою аватарку самостоятельно, либо мы можем взять её с твоей страници в одной из социальных сетей:
Аватарка Facebook:»
Аватарку получить не удалось
VKontakte:»
Аватарку получить не удалось
Twitter:»
Аватарку получить не удалось
Дополнительно
На ваш e-mail было отправлено письмо.
04.11.2015

«Днепроэнерго» Ахметова подозревают в финансировании терроризма, - СМИ

0 ком

Новости Украины. Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма.

 

Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, пишет издание «Наші гроші».

 

По данным расследования, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2014 года - в феврале 2015 года осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (Донецк) уголь, который был поставлен на «Криворожскую ТЭС» и «Приднепровскую ТЭС».

 

В свою очередь, «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла деньги ООО «Донантрацит», которые «переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.

 

Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго «ТЭК», которых выбрало именно ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания».

 

С апреля 2015 года отношения между «Восточной Угольно-Энергетической компанией» и «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.

 

В рамках проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

 

Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» являются Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy b.v.» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.

 

Основательницей ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» является дончанка Елена Лимонко, директором – Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

 

Учредителями ООО «Донуглетехинвест» (Донецк) является учредитель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр).

 

Учредителями ООО «Эксимэнерго «ТЭК» (Мариуполь) является тот же Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр), директором - Андрей Агафонов.

 

Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором – Николай Тананакин.

 

Учредителями ООО «Донантрацит» (Мариуполь) является компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором «Донантрацита» значится Дмитрий Фирсов, а фирмы «Донпромбизнес» - Владимир Елагин.


Материалы по теме:
СБУ заинтересовалась планами Ахметова сохранить монополию ДТЭК
СНБО планирует лишить Ахметова монополии на энергорынке, - СМИ
Найем: Ахметов шантажирует государство, забастовки шахтеров - это часть плана «Крепость»
Fitch прогнозирует дефолт компании Ахметова
Компания Ахметова выделила 192 тысячи гривен на благоустройство Энергодара
СБУ оприлюднила записи переговорів помічників нардепів із російськими кураторами СБУ оприлюднила записи переговорів помічників нардепів із російськими кураторами
СБУ оприлюднила записи переговорів помічників нардепів із російськими кураторами
Видео выступления Президента Украины на саммите YES в Киеве
Заявление Яценюка об отставке (ВИДЕО)