E-mail: Пароль:
E-mail или пароль указан неправильно
Форма Регистрации
E-mail:
Этот e-mail адрес уже занят
Пароль:
Укажите пароль
Логин:
Укажите Имя пользователя
капча
Код:
Неверно указан код
Ты можешь загрузить свою аватарку самостоятельно, либо мы можем взять её с твоей страници в одной из социальных сетей:
Аватарка Facebook:»
Аватарку получить не удалось
VKontakte:»
Аватарку получить не удалось
Twitter:»
Аватарку получить не удалось
Дополнительно
На ваш e-mail было отправлено письмо.
06.11.2015

В Запорожье прекращена деятельность «конвертационного» центра

0 ком

Новости Запорожья. Сотрудниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины разоблачена схема хищения государственных средств.

 

По данным пресс-службы МВД, досудебным расследованием установлено, что группа в составе 10 человек зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с целью хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности, путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий.

 

В дальнейшем средства, полученные на расчетные счета фиктивных предприятий, с целью перевода их в наличные и дальнейшую легализацию, перечислялись на карточные счета подставных физических лиц, и корпоративные карты в АО «Сбербанк России».

 

5 ноября правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Во время обысков изъяли бухгалтерскую документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные операции, 4 ноутбука, магнитные носители с регистрационными и финансовыми документами фиктивных предприятий, мобильные телефоны и денежные средства в сумме 220 тыс. гривен.

 

Ранее Главным следственным управлением МВД Украины было открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.3 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

 

Максимальное наказание за преступления, предусмотренные этими статьями – лишение свободы до двенадцати лет.

 

Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.


Материалы по теме:
Заместителя мэра Запорожья подозревают в земельных махинациях
В Запорожье пытались украсть 158 самолетов
Запорожские предприятия «увели» из бюджета 47 миллионов гривен, - ГНИ
Запорожские предприниматели пытались украсть из бюджета 1,2 млн грн, - ГФС
МВД разоблачило преступную группу чиновников, которые наживались на переселенцах
СБУ оприлюднила записи переговорів помічників нардепів із російськими кураторами СБУ оприлюднила записи переговорів помічників нардепів із російськими кураторами
СБУ оприлюднила записи переговорів помічників нардепів із російськими кураторами
Видео выступления Президента Украины на саммите YES в Киеве
Заявление Яценюка об отставке (ВИДЕО)